Festnam zu Rom: D'Spuer am Caritas-Skandal féiert d'Enquêteuren elo an Italien

Bal zwee Joer no der Opdeckung vum gréisste Skandal, deen eng Lëtzebuerger Institutioun an der rezenter Erënnerung getraff huet, kënnt nees Beweegung an d'Ermëttlungen: Zu Rom hunn italieenesch Poliziste eng Fra festgeholl, déi d'Enquêteuren als eng féierend Figur am Blanchimentsnetz hannert dem Klau vu méi wéi 61 Milliounen Euro aus de Konten vun der Caritas Lëtzebuerg gesinn.

D'Clarissa La Porta, eng 41 Joer al Italieenerin, ass Ufanks Juni an enger Wunneng am Quartier Trionfale/Pineta Sacchetti festgeholl an dono an de Gefängnis Rebibbia bruecht ginn. Dat geschitt op Basis vun engem europäeschen Haftbefeel, deen en Lëtzebuerger Untersuchungsriichter ausgestallt huet, esou d'Lëtzebuerger Medie Paperjam a Delano. Hir gëtt Urkundefälschung, Bedruch, Memberschaft an enger krimineller Organisatioun a Geldwäsch virgeworf. Verurteelt ass si net — d'Reprochë sinn nach net virum Geriicht gepréift ginn.

D'Netz reecht wäit iwwert d'Grenzen eraus

No den Ermëttler hätt d'La Porta eng aktiv a relativ wichteg Roll an enger transnationaler Organisatioun gespillt, déi d'geklaute Suen ausser Reechwäit bruecht huet. Si soll Tarnfirmen opgesat hunn — dräi goufen identifizéiert, op d'mannst eng dovun an Italien — a Bankkonten an Italien, Éisträich, Schweden, Portugal an aneru Länner opgemaach hunn, fir d'Hierkonft vun de Suen ze verschleieren. Doniewent soll si Dokumenter gefälscht hunn, fir de Suen e legalen Untrëch ze ginn.

D'Festnam war d'Resultat vun enger Zesummenaarbecht tëscht dem Lëtzebuerger Service de coopération policière internationale (SCIP), Spezialeenheete vun der Réimer Police an den italieenesche Justizautoritéiten. Et ass déi prominentst Festnam zanter Januar 2025, wéi de Parquet aacht Verdächteg no enger gemeinsamer Operatioun a Bulgarien, Frankräich a Groussbritannien matgedeelt huet.

Am Juli 2025 si véier... — genee geholl zwee bulgaresch Männer als sougenannten money mules verurteelt ginn, well se gehollef hunn, d'Suen op Konten a Spuenien ze schleisen. All zwee kruten 18 Méint, dovun 15 mat Sursis, plus eng Geldstrof vun 3.000 Euro — am Kader vun engem Jugement sur accord. De Parquet huet se als „passiv Bedeelegt“ bezeechent. Siwen weider mutmaasslech money mules waarden nach op hire Prozess, an d'Enquêteure soen, datt si nach ëmmer no den Architekte vum Bedruch sichen.

Wéi 61 Milliounen verschwonne sinn

De Bedruch, dee am Juli 2024 ëffentlech gouf, huet ronn de ganzen Joresbudget vun der Organisatioun ofgeraumt. Tëscht Februar a Juli vun deem Joer sinn ëm déi 61,2 Milliounen Euro iwwer ronn 8.200 verdächteg Iwwerweisungen a betrügeresch Kredittlinnen vun de Caritas-Konten verschwonnen — Zuelen, déi d'Ermëttler nennen.

De Lëtzebuerger Parquet huet festgehalen, datt d'Organisatioun Affer vun der „Fake-President“-Method gouf, och als CEO-Bedruch bekannt: Doubtéieren huet ee sech als héije Cadre ausginn, fir d'Kontrollen ze ëmgoen, déi normalerweis Zuelungen autoriséieren. D'Suen sinn als éischt virun allem op spuenesch Bankkonten gaangen a dono iwwer Tarnfirmen am Ausland gewäsch ginn — genee déi Strukturen, beim Opbau vun deenen d'La Porta elo soll gehollef hunn.

D'Dimensioun vum Verloscht huet d'Caritas Lëtzebuerg, déi 1932 gegrënnt gouf, gezwongen, international Projeten unzehalen, an se an eng schwéier Krees gestouss. De Gerard Kieffer, Presseresponsabele vum Äerzbistum Lëtzebuerg, huet de Choc beim Opdecke vum Skandal op de Punkt bruecht.

Mir si baff – mir hätte ni geduecht, datt esou eppes ka geschéien.

Eng politesch Ofrechnung

D'Affär ass séier bis an d'Häerz vun der Lëtzebuerger Politik gaang, déi d'sozial Aarbecht vun der Caritas zanter laangem finanzéiert huet. D'Organisatioun hätt 2024 ronn 45 Milliounen Euro u staatleche Fongen kritt — bal d'Hallschent dovun war scho ausgezuelt — an hat ronn 28 Milliounen Euro, meeschtens ëffentlech Gelder, op de Konten, wéi de Bedruch opgeflu ass.

Premier Luc Frieden huet weider Zuelunge gestoppt, well d'Regierung kee Vertrauen méi an d'deemoleg Direktioun hat, an huet betount, datt de Steierzueler kee Schued hat. Hien huet ëmmer erëm kloer gemaach, datt d'Verantwortung iwwer déi direkt Täter eraus géif goen, an huet gefrot, wéi d'Iwwerweisungen iwwerhaapt duerch déi intern a bankesch Kontrollen koumen.

„All eenzel vun den Iwwerweisungen a Kredittufroe vun der Caritas hat zwou Ënnerschrëften“, sot de Frieden, wéi de Skandal sech entrullt huet. „Waren dat autoriséiert Ënnerschrëften?“ Op d'Fro, ob d'Enquête iwwer d'Versoe vun der Gouvernance ofgeschloss wier, war hien däitlech: „Ech hunn net virun, hei ophalen.“

Fir d'Servicer um Lafen ze halen, hunn d'Regierung an de soziale Secteur en Nofolger opgebaut. Den 1. Oktober 2024 huet eng nei, net-konfessionell Asbl, HUT – Hëllef um Terrain, déi national Aktivitéite vun der Caritas Lëtzebuerg iwwerholl, mat ronn 350 Mataarbechter an enger weiderer Begleedung vun ongeféier 20.000 Persounen. Eng parlamentaresch Spezialkommissioun huet ënnersicht, wéi d'Suen verschwonne sinn a wéi den Iwwergang gehandhaabt gouf.

Bal zwee Joer méi spéit ass d'finanziell Wonn nach laang net zou. Déi grouss oppe Froe sinn:

• Récuperatioun: d'Enquêteuren hunn net gesot, ob iergendwellech vun de geklaute Suen erëmkoumen.
• D'Architekten: déi, déi de Schema entworf an dirigéiert hunn, sinn nach ëmmer op fräiem Fouss — d'La Porta gëllt als héich Facilitatrice, net als Drotzéierin.
• D'Kontroll: d'Roll vun de Banken an den interne Kontrollen, déi Dausende vun Iwwerweisunge passéiere gelooss hunn, steet nach ëmmer op der Prüfstand.

De Parquet huet matgedeelt, datt e puer Dosen international Rechtshëllefufroe verschéckt goufen, fir d'Suen nozevollzéien an all Bedeelegten z'identifizéieren. D'Festnam vun der La Porta zu Rom weist, datt déi Efforte nach ëmmer Friichte droen — an datt d'Caritas-Affär, schonn elo de schiedlechste Skandal, deen eng Lëtzebuerger Institutioun an der lieweger Erënnerung getraff huet, nach laang net eriwwer ass.