Caritas-Skandal: Festname zu Rom hält d'Sich no de 61 Milliounen um Lafen

De Veruntreiungsskandal bei der Caritas Lëtzebuerg ass erëm an d'Schlagzeilen geréckelt: Italieenesch Police huet Ufank Juni eng 41 Joer al Fra am Raum Rome festgeholl, déi an de Geriichtsakten als Clarissa La Porta genannt gëtt. Verhaft gouf si op Basis vun engem europäeschen Haftbefehl, deen en Lëtzebuerger Untersuchungsriichter ausgestallt huet. Hir gëtt eng féierend Roll virgeworf bei der Wäscherei vun de ronn 61,2 Milliounen Euro, déi der kathoulescher Hëllefsorganisatioun ofhanne koumen.

D'Festname ass den nächste Schrëtt an enger Enquête, déi sech iwwer hallef Europa zitt an déi mat enger eenzeger Plainte zu Lëtzebuerg am Summer 2024 ugefaangen huet. Fir e Land, dat sech als gutt iwwerwaachte Finanzplaz verkeeft, ass de Fall eng onbequem Prouf doriwwer ginn, wéi gutt Organisatiounen — an d'Banken, déi se bedéngen — d'Suen vun de Spender a vun der Allgemengheet schützen.

E ganze Joresbudget a fënnef Méint fort

Tëscht Februar a Juli 2024 sinn ronn 61,2 Milliounen Euro — bal de ganze Joresbudget vun der Caritas Lëtzebuerg — iwwer ëm déi 8.200 Iwwerweisunge vun de Konte verschwonnen. Dat schreiwe Lëtzebuerger an international Medien, déi sech op d'Parquet beruffen. D'Bezuelunge goufen a Scheiwen ënner 500.000 Euro opgedeelt — eng Grenz, déi d'Enquêteuren no fir gewielt gouf, fir ënner der automatescher Kontroll duerchzerutschen.

D'Police schwätzt vun engem CEO-Scam, also enger Fake-President-Masche: Een, dee sech als héije Cadre ausgëtt, setzt d'Mataarbechter ënner Drock, fir dréngend Bezuelungen op Konten vun de Bedréier fräiginn ze loossen. Nodeems d'Onreegelméissegkeeten opgefall waren, huet d'Caritas de 19. Juli 2024 Plainte gestallt. Dat huet eng breet Diskussioun ausgeléist iwwer d'Kontroll vun Organisatiounen, déi staatlech Subventiounen kréien. Bis September 2024 huet d'Caritas ugefaangen, hir Hëllefsprojeten am Ausland zréckzefueren — ronn 100 Aarbechtsplaze stoungen op der Kipp.

Eng Geldspuer iwwer d'Grenzen

Wat de Caritas-Fall besonnesch mécht, ass d'Tempo, mat deem d'Suen verdeelt goufen. Si goufen als éischt haaptsächlech op spuenesch Konte geleet, a sinn duerno iwwer Bréifkëschtefirmen a Konten a verschiddenen anere Länner weidergereecht. D'Enquête huet eng Rei Festnamen a Veruerteelungen a méi wéi engem Land erginn:

• Am Januar 2025 huet d'Parquet aacht Festnamen annoncéiert no koordinéierten Operatiounen a Bulgarien, a Frankräich an a Groussbritannien; e néngte Verdächtegen, e bulgaresche Bierger, gouf nach am selwechte Mount festgeholl.
• Am Juli 2025 goufen zwee bulgaresch Männer als Geldmuli veruerteelt — all zwee zu 18 Méint, dovun de groussen Deel op Bewährung — well se spuenesch Konte fir den Empfang vun de geklaute Suen opgemaach haten.
• Am Juni 2026 gouf d'La Porta am Raum Rome verhaft. Hir gëtt virgeworf, Bréifkëschtefirmen a Konten ënner anerem an Italien, an Éisträich, a Schweden an a Portugal opgesat ze hunn, fir d'Hierkonft vun de Suen ze verschleieren.

D'Lëtzebuerger Autoritéiten hu staark op déi europäesch justiziell Zesummenaarbecht gebaut: Dozende vun europäeschen Untersuchungsuerderen a Rechtshëllefsersichen u Behörden a ronn 13 Staaten, an 54 Uerder, fir Verméigen am In- an Ausland anzefréieren. Trotzdem warnt d'Parquet, datt e groussen Deel vun de Suen vläicht ni méi opzefanne wäert sinn.

Dës Fortschrëtter an der Enquête waren nëmme méiglech dank dem konstanten a minutiéisen Asaz vun all den nationalen Acteuren an dank den onféierbaren internationale Kanäl vun der Zesummenaarbecht wéi Europol, Interpol an Eurojust.

Dat huet d'Lëtzebuerger Parquet gesot, wéi et déi éischt Well vu Festnamen annoncéiert huet. Fir all déi Festgeholl gëllt d'Onschëldsvermutung, soulaang se net veruerteelt sinn.

D'Rechnung doheem

D'Konsequenze sinn net just am kriminelle Reseau am Ausland ze spieren. 2025 huet d'CSSF, d'Lëtzebuerger Finanzopsiicht, déi staatlech Bank Spuerkeess mat 4.968.780 Euro bestrooft — wéinst Schwächten an hire Kontrollen géint Geldwäsch, déi et erlaabt haten, datt Dausende verdächteg Iwwerweisunge mat ze wéineg Kontroll duerchgoungen sinn. D'Strof, datéiert vum Mee, gouf Enn Juli 2025 publik gemaach.

D'Opmierksamkeet huet sech och op d'Bicher vun der Caritas selwer geriicht. No de Berichter iwwer de Fall steet déi fréier Finanzcheffin am Viséier wéinst Iwwerweisungen, déi si ënnerschriwwen soll hunn. Si weist all Schold vu sech an erkläert, datt si selwer Affer vun der Fake-President-Masche gewiescht wier. Eng Schold gouf bei hir net festgestallt.

Fir d'Verbänn ass d'Affär e Warnschoss fir de ganze Secteur. D'ABBL, d'Lëtzebuerger Bankevereenegung, sot, datt déi benotzte Methoden op intern Wëssen iwwer d'Funktionéiere vun der Organisatioun hindeiten.

"Et gëtt all Grond ze gleewen, datt dëse Bedrug vu Professioneller begaange gouf, déi am Detail wossten, wéi d'Caritas intern funktionéiert", esou d'Bankevereenegung. D'CSSF huet d'Banken hirersäits drun erënnert, datt "Banken hir Cliente musse kennen an d'Transaktiounen, déi iwwer hir Bicher lafen, musse kontrolléieren an dokumentéieren".

Bal zwee Joer no den éischte Verdacht bleift d'Caritas-Affär de gréisste Fall vu Bedrug bei enger Hëllefsorganisatioun, un deen ee sech zu Lëtzebuerg erënnert — e Skandal, dee Vertrauen an de Sozialsecteur ugeknackst huet, eng Rekordstrof fir eng eenheemesch Bank bruecht huet a mat all neier Festname am Ausland weist, wéi wäit d'Suen wierklech gereest sinn.