Caritas-Skandal: Italienerin zu Rom op Lëtzebuerger Befeel festgeholl

Bal zwee Joer no engem vun de gréisste Bedruchsfäll an der Geschicht vum Land koum elo dee bedeitendste grenziwwerschreidende Schrëtt: D'italienesch Police huet Ufanks Juni eng 41 Joer al Fra festgeholl, déi gehollef soll hunn, déi ronn 61 Milliounen Euro ze wäschen, déi der Caritas Lëtzebuerg ofgeschwat goufen.

D'Verdächtegt, déi a méintege Berichter als Clarissa La Porta genannt gëtt, eng Italienerin aus Turin, gouf an enger Wunneng am Quartier Trionfale am Nordweste vu Rom gepëtzt – vun der italienescher Statspolice an der Finanzpolice (Guardia di Finanza). Hir Festnam baséiert op engem europäeschen Haftbefeel, deen e Lëtzebuerger Untersuchungsriichter erlooss huet: wéinst dem Verdaacht op Urkonnefälschung, Bedruch, Memberschaft an enger kriminneller Organisatioun a Geldwäsch.

D'La Porta gouf an de Rebibbia-Prisong zu Rom bruecht, wou si op eng méiglech Auslëschterung u Lëtzebuerg waart. No Informatioune vun den Enquêteure soll si grad amgaange gewiescht sinn, sech op eng Rees an d'Dubai virzebereeden, wéi d'Beamten zougeschloen hunn. Si huet sech ëffentlech net zu de Reprochen geäussert a gëllt als onschëlleg, soulaang näischt bewisen ass.

Eng laang Spuer duerch Europa

D'Parquet wërft der La Porta vir, eng féierend Roll an engem transnationale Netzwierk gespillt ze hunn, dat d'Hierkonft vum geklauten Suen verschleiert huet. Si soll a Länner wéi Éisträich, Italien, Portugal a Schweden Bréifkëschtefirmen opgeriicht a Bankkonten erëffnet hunn. Doriwwer eraus soll si Comptabilitéits- a Firmendokumenter gefälscht hunn, fir d'Bewegung vun de Sue ze verstoppen.

De Bedruch dohannert ass enorm. D'Enquêteure schätzen, datt ronn 61 Milliounen Euro – bal de ganze Joresbudget vun der Organisatioun – tëscht Februar a Juli 2024 a méi wéi 100 eenzele Virgäng ofgezunn goufen, all eenzelen ënner 500.000 Euro gehalen, fir net opzefalen. E groussen Deel vum Sue gouf fir d'éischt op Konten a Spuenien geleet, ier en a verschidde Länner verdeelt gouf.

An enger Erklärung zum éischte Joerestag vun der Enquête huet d'Lëtzebuerger Parquet d'Ausmooss vun der Wäschoperatioun ervirgehuewen:

Et muss een unerkennen, datt de groussen Deel vun den Avoiren duerch eng Kombinatioun vu Geldwäschtechniken an eng Kaskad vu Virementer ronderëm d'Welt verschwonnen ass, mat ëmmer méi klenge Beträg, déi duerno an Kryptowärungen ugeluecht goufen.

D'Parquet huet betount, datt déi opgebaute Strukturen op „d'Existenz vun engem Netzwierk vu professionnelle Geldwäscher" hindeiten, déi op Firmegrënnungs- a Konteneröffnungstechnike gesat hunn an op Stréimänner oder „Money Mules", déi „aus benodeelegten an aarme Milieuen rekrutéiert" goufen.

Wéi eng Vertrauensinstitutioun zesummebrach

Ëffentlech gouf d'Affär den 19. Juli 2024, wéi d'Caritas Lëtzebuerg wéinst finanziellen Onregelméissegkeeten Plainte gemaach huet. D'Police huet d'Masche als „CEO-Scam" oder Faux-President-Bedruch beschriwwen: Doriwwer goufen déi intern Autorisatiounsprozedure ëmgaangen, fir bedréieresch Iwwerweisungen duerchzedrécken. Betraff waren zwou vun de véier juristeschen Eenheete vun der Caritas, d'Fondation Caritas Luxembourg an d'Caritas Accueil et Solidarité.

D'Enquêteuren hu sech mat enger kriminneller Organisatioun mat bulgaresche Verbindunge beschäftegt, déi d'Finanzcheffin vun der Organisatioun manipuléiert soll hunn – ënnerstëtzt, no Berichter, duerch Informatiounen, déi d'Fra ënnerwëssentlech enger Wahrsoerin verroden huet, déi si online consultéiert hat.

De mënschleche Präis war direkt ze spieren. D'Caritas huet de gréissten Deel vun hirer Aarbecht missten ofbauen, ronn 100 Mataarbechter hunn hir Aarbechtsplaz verluer, an de Stat huet weider Finanzéierung zréckgehalen, bis d'Affär gekläert ass. Eng Nofolgerorganisatioun, HUT – Hëllef um Terrain, huet zënterhier e groussen Deel vun der sozialer Aarbecht hei am Land iwwerholl.

D'politesch Reaktioun war däitlech. De Vizepremier an Ausseminister Xavier Bettel huet d'Veruntreiung als „zum Iwwelgi" („sickening") bezeechent a gewarnt, datt si „déi äermste Leit" doheem an am Ausland treffe géif. De Premier Luc Frieden huet erkläert, d'Caritas kréich keng zousätzlech Stathëllef, bis d'Kris geléist ass – wouubäi ronn d'Halschent vun den erwaarten 45 Milliounen Euro un ëffentleche Mëttele fir 2024 schonn ausbezuelt war.

Banke par contre net verschount

D'Festnam zu Rom ass déi lescht an enger ganzer Rei vu geriichtleche Schrëtt, déi de Sue queesch duerch Europa gefollegt sinn. Bis 2025 waren ronn néng Verdächteg festgeholl ginn, an am Juli vun deem Joer goufen zwee bulgaresch Männer wéinst hirer Roll als „Money Mules" veruerteelt, nodeem si a Spuenien Konten erëffnet haten, déi de System fir d'Ofzweige vu Suen agesat huet.

D'Konsequenze sinn och bis an de Lëtzebuerger Bankesecteur gereecht. Den 30. Juli 2025 huet d'CSSF d'Spuerkeess (BCEE) mat bal 5 Milliounen Euro – genee 4.968.780 Euro – gestrooft, wéinst Defizitter bei de Kontrolle géint Geldwäsch a Terrorfinanzéierung am Zesummenhang mat der Caritas-Affär. D'CSSF huet betount, datt d'Strof net heescht, datt d'Spuerkeess fir de Bedruch selwer verantwortlech wier. D'BGL BNP Paribas, déi aner Haaptbank vun der Caritas, gouf enquêtéiert, mä net gestrooft.

• D'Verdächtegt: Clarissa La Porta, 41, Italienerin aus Turin, zu Rom op Lëtzebuerger Befeel festgeholl.
• D'Reprochen: Urkonnefälschung, Bedruch, kriminell Vereenegung a Geldwäsch.
• D'Zomm: ronn 61 Milliounen Euro a méi wéi 100 Transaktiounen tëscht Februar a Juli 2024.
• D'Konsequenzen: de Bal-Zesummebroch vun der Caritas, ronn 100 verluerene Plazen, eng Nofolgerorganisatioun an eng Bankestrof vu bal 5 Milliounen Euro.

Ob d'La Porta tatsächlech ausgeléist gëtt – an iwwerhaapt wat si den Enquêteuren iwwer d'Drahtzéier dohannert erziele wäert – kéint entscheeden, wéi vill vum verschwonnenen Sue jeemools nees opgespuert gëtt. Bis ewell gëtt d'Parquet zou, datt de gréissten Deel verschwonnen ass.