USA sanktionéiere presuméierte Khamenei-Financier – Lëtzebuerg gëtt ausdrécklech genannt

Et geschitt net dacks, datt Lëtzebuerg an enger US-Sanktiounsdecisioun ausdrécklech ernimmt gëtt. E Freideg war et de Fall: D'Sanktiounsautoritéit vum amerikanesche Finanzministère, d'OFAC, huet den Ali Ansari op hir Lëscht gesat – en iranesche Banquier mat Wunnsëtz zu Dubai, Joergang 1962, deen si als „Schlëssel-Financier“ vum iraneschen Ieweschte Leader Mojtaba Khamenei beschreift. A senger Matdeelung geet Washington nach méi wäit: Den Ansari hätt „d'Suen vum iranesche Vollek“ investéiert – ënner anerem zu Lëtzebuerg.

D'Aktioun, iwwer déi Reuters an d'AFP gemellt hunn, koum e puer Deeg nodeems den Iran seng Attacken op Tanker an der Strooss vun Hormus erëm opgeholl hat. Nieft dem Ansari huet d'OFAC seng Holding Smart Global Limited op St. Kitts an Nevis op d'Lëscht gesat – 2011 gegrënnt, fréier Ziba Leisure Limited –, dozou dräi Teheraner Wiesselbüroen (Mohammad Darbani and Partners, Lavasani and Partners, Mohsen Khandan and Partners) mat siwe vun hire Partner, souwéi Tarnfirmen zu Hongkong (CDM Trading Ltd) an an den Emirater (Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC). Reuters zielt am Ganzen 13 Persounen an Entitéiten nieft dem Ansari.

De Virworf aus Washington: Den Ansari hätt „d'Verontreiung a groussem Stil bannent dem iranesche Regime praktesch institutionaliséiert“ a Räichtum, dee mat ëffentleche Gelder opgebaut gouf, an e Portefeuille am Ausland ëmgeleet – zu sengem eegene Profit, zum Profit vun der Elite vum Regime, dorënner héich Vertrieder aus dem Büro vum Ieweschte Leader, an zum Profit vun de Revolutiounsgarden (IRGC). „Iwwer Smart Global Limited huet den Ansari d'Suen vum iranesche Vollek an Immobilien a Geschäftsobjeten uechter Däitschland, Lëtzebuerg, Spuenien, Groussbritannien, Zypern, déi Vereenegt Arabesch Emirater an doriwwer eraus investéiert“, schreift de Finanzministère a senger Matdeelung vum 10. Juli. Alles, wat de sanktionéierte Persounen an den USA gehéiert oder ënner US-Juridictioun fält, ass elo blockéiert.

„De sougenannten Ieweschte Leader huet sech zréckgezunn a verstoppt sech, wärend säi Regime zesummebrécht. De Finanzministère wäert weider all Instrument asetzen, dat en huet, fir hien an aner Elite vum Regime vum globale Finanzsystem ze isoléieren“, sot den US-Finanzminister Scott Bessent.

Vu Windhof op d'Bishops Avenue

Wéi eng Lëtzebuerger Strukture genee gemengt sinn, seet d'Annonce vu Freideg net. Enn Januar hat awer eng Enquête vun der Financial Times en europäescht Immobilieräich vu ronn 400 Milliounen Euro op den Ansari zréckverfollegt – iwwer Schichte vu Bréifkëschtefirmen, e puer dovun hei am Land ugemellt.

Laut FT stinn an de Proprietéitsketten ënner anerem Tidalwave Holdings, mat Gesellschaften zu Lëtzebuerg an an Holland, an d'Leopard Germany Bero 1 S.à r.l., eng Lëtzebuerger Firma, déi mat engem Investissement an en däitsche Shoppingcenter verbonnen ass. Dës Kette lafen iwwer méi europäesch Länner an enden um Schluss bei Smart Global Limited – där Mammegesellschaft, déi d'OFAC elo blockéiert huet. Am RCS steet Tidalwave Holdings II S.à r.l. (B193240), den 12. Januar 2015 gegrënnt, mat Adress op 11, Rue de l'Industrie zu Windhof.

De Portefeuille, deen d'FT identifizéiert huet:

• Eng Dose Villaen op der Bishops Avenue am Norde vu London, 2013 fir ronn 73 Millioune Pond kaf, plus eng weider Villa fir 33,7 Millioune Pond am Joer 2014;
• Zwee Hilton-Hoteller zu Frankfurt (City Centre a Gravenbruch);
• De Bero-Shoppingcenter zu Oberhausen, mat ronn 68 Milliounen Euro evaluéiert;
• E Steigenberger-Golf- a Spa-Resort mat 164 Zëmmer zu Camp de Mar op Mallorca (ronn 22 Milliounen Euro);
• Eng Participatioun um Schlosshotel Kitzbühel an Éisträich.

Den Ansari weist d'Virwërf zréck. Säin Affekot Roger Gherson sot der Financial Times am Ufank vum Joer, säi Client „bestreit entschidden“, iergendeng finanziell Bezéiung mat de Revolutiounsgarden ze hunn.

Keng EU-Lëscht, keng Sperrflicht

US-Designatiounen hu kee direkte legalen Effet am Groussherzogtum. Hei gëllen d'Sanktioune vun der UNO a vun der EU: De Finanzministère ass déi kompetent Autoritéit fir finanziell Restriktiounsmoossnamen, an d'CSSF iwwerwaacht, wéi Banken, Fongen an déi aner Acteure vun der Plaz se ëmsetzen.

Grad do läit an dësem Fall d'Lück: Op der EU-Sanktiounslëscht steet den Ansari laut FT net – d'Institutiounen hei am Land sinn also EU-rechtlech net verflicht, Verméigen anzefréieren, dat mat him verbonnen ass. Groussbritannien huet hien dogéint schonn den 30. Oktober 2025 sanktionéiert, wéinst senger presuméierter Roll bei der Finanzéierung vun de Revolutiounsgarden: Verméigenssperr, Reesverbuet an d'Verbuet, Gesellschaften ze leeden. Dat war just Deeg nodeems d'iranesch Zentralbank den 23. Oktober d'Ayandeh Bank opgeléist hat – déi gescheitert Bank, an där den Ansari Haaptaktionär war an där hir Aktiven un d'Bank Melli iwwergaange sinn. A Groussbritannie sinn iwwer 100 Millioune Pond vu sengen Immobilien agefruer, wéi The National gemellt huet. Weder d'CSSF nach de Finanzministère nach d'Cellule de renseignement financier (CRF) haten sech bis e Méindeg ëffentlech zur US-Designatioun geäussert.

Ganz ouni Suitte bleift d'Washingtoner Decisioun hei awer net. No der „50-Prozent-Reegel“ vun der OFAC gëllt all Entitéit, déi zu 50 Prozent oder méi – direkt oder indirekt – blockéierte Persoune gehéiert, selwer als blockéiert, och wa se op kenger Lëscht steet. Mat der Sanktionéierung vu Smart Global Limited gi Firmen a senger Proprietéitskette – dorënner och eventuell Lëtzebuerger Vehikelen, déi se kontrolléiert – fir US-Banken, fir den Dollar-Clearing a fir amerikanesch Geschäftspartner tabu.

Wann den Dollar-Zougang um Spill steet

De Fall trëfft eng Finanzplaz, där hiert Dagesgeschäft grenziwwerschreidend Strukture sinn. D'Nettoverméige vun de Lëtzebuerger Investmentfonge louch Enn Mee bei 6.634 Milliarden Euro, laut CSSF, an Holdingen, déi hei domiciliéiert sinn, gi routinéiert agesat, fir Immobilien a Betriber uechter Europa ze halen. Genee esou koumen, no den FT-Recherchen, Strukturen, déi vu Lëtzebuerg aus verwalt goufen, dozou, Hoteller zu Frankfurt a Villaen zu London fir en Investisseur ze halen, deen haut souwuel zu Washington wéi zu London op der schwaarzer Lëscht steet.

D'US-Regierung signaliséiert, datt weider Moossname kommen. „Andeems dës Netzwierker viséiert ginn, stéieren d'Vereenegt Staaten direkt d'Capacitéit vum Regime, un auslännesch Devisen ze kommen“, sot den Tommy Pigott, Spriecher vum State Department, no Informatioune vun der AFP.

Fir d'Professioneller vun der Plaz ass déi praktesch Fro déi vum Screening. Banken, Fongenadministrateuren an Domiciliatairë kontrolléieren hei normalerweis d'OFAC-Lëschten niewent deenen europäeschen – well den Zougang zum Dollar-System ze verléieren e Risiko ass, dee sech kaum ee leescht, egal wat d'EU-Recht verlaangt. De Fall Ansari – e Mann, dee vu London a Washington sanktionéiert ass, an deem seng Gesellschaften, laut den FT-Recherchen, zéng Joer laang zu Lëtzebuerg souzen – dierft d'Kontrolle vun de bénéficiaires effectifs an der Domiciliatiounsbranche weider an de Fokus réckelen, grad wéi d'Fro, ob d'EU hir Iran-Lëschten iergendwann no Washington a London ausriicht. Sanktiounsdesignatioune si Virwërf vu Regierungen, keng Geriichtsuerteeler; ugeklot ass den Ansari weder zu Lëtzebuerg nach an der EU.